,

$ 60.9 62.54

 Финансы

Центробанк ведет успешную борьбу с теневым денежным оборотом, связанным с онлайн-казино

Почти по всей территории России вот уже много лет деятельность казино запрещена. Однако любители азартных игр, несмотря на кризисы и текущие сложности с коронавирусными ограничениями,  находят свободные средства, чтобы предаться любимым забавам. А когда клиент готов – предложения долго ждать не приходится. Чаще всего наивные россияне становятся жертвами нелегальных онлайн-казино и букмекеров, пишет kommersant.ru.

Чуть более года назад российский регулятор объявил настоящую войну онлайн-казино. Два банка в январе 2021 года впервые были лишены лицензии за то, что осуществляли непрозрачные операции в пользу организаций, предоставляющих услуги на рынке азартных игр. Из 36 ликвидированных за год банков примерно половина оказалась так или иначе занята в этой сфере, и именно эти причины стали основаниями для отзыва лицензий.

Сами представители этого бизнеса «жалуются» на чрезмерную жесткость Центробанка. Ведь ограничительные меры коснулись не только мелких игроков и незначительных в масштабах страны банков. Даже такие сервисы, как «ЮМани» и QIWI столкнулись со сложностями при проведении операций. В частности, речь идет об операциях с иностранными юридическими лицами. Предположительно, это как раз и было связано с деятельностью онлайн-казино. Крупным игрокам пришлось не только полностью отказаться от поддержки серой игровой индустрии, но и даже сменить некоторых менеджеров.

Однако организации, занимающиеся продвижением в интернете услуг онлайн-казино, начали усложнять схемы работы, вовлекая в них банки ближайшего зарубежья – в частности, Казахстана и Украины. Один украинский банк – банк «Конкорд» — даже решился на попытку «поджать» под себя определенную долю игрового бизнеса.

В результате вокруг банка «Конкорд» возник скандал, связанный с санкциями США по криптовалютам. Параллельно в России были проведены расследования в отношении того же банка, которые касались отмывания денег наркотрафика теневой сети Hydra.

Центробанк утверждает, что благодаря совместным действиям самого регулятора, регуляторов стран СНГ и платежных систем удалось перекрыть денежные потоки по этим направлениям.

Впрочем, сейчас очередным вызовом стала система переводов с карты на карту, которую взяли на вооружение казино. ЦБ пока не может на них воздействовать напрямую, но он уже выпустил рекомендации для банков по борьбе с такими операциями.